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博硕科技:关于变更公司注册资本、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

发布时间:2022-09-29 03:15:19 来源:多宝体育app 作者:多宝体育平台

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》,该议案中与公司注册资本相关的变更事项以《关于公司2021年度利润分配方案的议案》通过股东大会审议为前提,并于利润分配方案实施完毕后可办理变更,该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  2022年4月21日,公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意以公司目前总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司注册资本由8,000万元变更为12,000万元。同时根据公司战略发展规划,在原有经营范围基础上新增下列经营范围:塑料制品制造;橡胶制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子元器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);终端测试设备制造;终端测试设备销售;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备;智能仪器仪表制造;人工智能硬件销售;金属工具制造;金属工具销售;模具制造;模具销售;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属制品研发;金属制品

  因公司变更注册资本及经营范围,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》(2022年修订)等有关法律法规,结合公司实际情况,对《深圳市博硕科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的条款进行修订。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下:

  第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。

  新增条款 第十二条 公司根据中国章程的规定,设立组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经营货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售。 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:经营货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售。塑料制品制造;橡胶制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子元器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;智能基础制造 装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);终端测试设备制造;终端测试设备销售;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备;智能仪器仪表制造;人工智能硬件销售;金属工具制造;金属工具销售;模具制造;模具销售;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属制品研发;金属制品销售;金属切削加工服务。

  第十九条 公司股份总数为8,000万股,均为普通股。 第二十条 公司股份总数为12,000万股,均为普通股。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

  第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元以上; (五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)法律、行政法规、中国证监会有关文件及本章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持 第四十二条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)法律、行政法规、中国证监会有关文件及本章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,

  表决权的半数以上通过。 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 公司股东大会、董事会未遵照审批权限、审议程序审议通过的对外担保行为无效。违反审批权限、审议程序审议通过的对外担保行为如对公司造成损失的,相关董事、高级管理人员等责任主体应当依法承担赔偿责任。

  第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大会通知发出后,无正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明具体原因。公司还可提供包括但不限于视频会议形式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大会通知发出后,无正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当于现场会议召开日两个工作日前发布通知并说明具体原因。公司还可提供包括但不限于视频会议形式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会作出决议前,召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提供有关证明材料。 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。

  第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内

  容: 容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。……

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

  (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每

  每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东

  或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

  第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

  第一百〇八条 董事会行使下列职权: 第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项; ……

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;

  (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项;……

  第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、

  委托理财、关联交易、对外借款的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 …… 委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ……

  第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。

  新增条款 第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

  第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的 1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度财务会计报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

  第一百五十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百六十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

  除上述修订条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,条款序号相应调整。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

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